Las autoridades de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Utec, en conjunto con Bancovi, clausuraron un diplomado especializado y enfocado en la prevención de lavado de dinero y de activos, financiación de terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Dicho diplomado fue dirigido para directivos, gerentes y personal estratégico de la referida entidad financiera, quienes a través de este han logrado ampliar sus conocimientos en las diversas áreas en que ejercen.

Estándares internacionales y normativa nacional en materia de prevención de lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LDA/FT/FPADM) es uno de los cuatro módulos especializados que los participantes cursaron durante las cuarenta horas de duración del diplomado.