- Definir y entender los conceptos básicos del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Conocer y saber explicar las razones político-criminales e internacionales que justifican tanto la prevención como la represión del delito de lavado de activos.
- Identificar quienes son los sujetos obligados a cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa ALA/FT y cuáles son estas obligaciones.
- Conocer los aspectos esenciales del proyecto de nueva Ley del Lavado de Activos y su relación con el instructivo de la Unidad de Inteligencia Financiera.
- Analizar y comentar las diferentes sentencias emitidas por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, así como de otros tribunales superiores en el ámbito del Derecho comparado acerca de la legitimación de capitales ilícitos.
- Conocer los medios de prueba adecuados para la comprobación del delito de lavado de activos y los problemas actuales que plantea el concepto de las cargas probatorias dinámicas en materia de blanqueo de capitales.
- Conocer la importancia de las medidas de cumplimiento normativo dentro de las organizaciones públicas y privadas, así como identificar sus distintos componentes.
- Establecer la importancia de los criminal compliance a efectos de la determinación de responsabilidad de la propia persona jurídica (civil, administrativa, penal) y de la que corresponde a directivos, representantes, administradores y empleados.
Mtro. Raúl Ernesto Pineda Merino: máster en Finanzas y con estudios en Economía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Ha sido miembro de Juntas Directivas en entidades bancarias y bursátiles, participando activamente en comités de Auditoría, Riesgos, Cumplimiento, Créditos, y Activos y Pasivos.
En el sector público, ha trabajado en el Banco Central de Reserva de El Salvador, la Superintendencia del Sistema Financiero y el Instituto de Garantía de Depósitos. En el ámbito privado, cuenta con experiencia en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y en el Conglomerado del Banco G&T Continental, donde se desempeñó como Gerente Legal y miembro de la Junta Directiva de la Casa de Bolsa.
Ha recibido formación en temas especializados como Crisis Bancarias y Procesos de Resolución (FDIC), Prevención de Lavado de Dinero y Activos/FT/FPADM (SSF), Gobierno Corporativo de Entidades Financieras (House of Learning), e Introducción a la Ciberseguridad (CISCO Networking Academy).
Msc. Martín Alexander Martínez Osorio: licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador (1999) y Máster en Derecho Penal-Constitucional por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), con mención honorífica “sobresaliente cum laude” (2012). También es Magíster en Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales, Fraude Fiscal y Compliance por la Universidad de Santiago de Compostela, España.
Cuenta con estudios de especialización en Extinción de Dominio, realizados en el Instituto de Estudios Judiciales de la Universidad de Puerto Rico (2018) y en la Escuela de Ciencias Criminales y Dogmática Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Georg-August de Gotinga, Alemania (2022). Ha publicado numerosos artículos sobre lavado de activos y extinción de dominio, que han sido difundidos en México, Panamá y Colombia.
- Nuestra planta docente nacional tiene formacin extranjera, desempendose en cargos gerenciales a nivel estratgico y funcional.
- Asimismo, posee vinculacin directa con universidades europeas y latinoamericanas, para la ejecucin de programas educativos y de docentes visitantes.
- Proyecto Meaning
- Asociacin salvadorea de industriales
- Convenio con La Universidad Rafael Landvar de Guatemala
- Convenio con La Universidad San Carlos de Guatemala
- Convenio con La Universidad de El Salvador
